Compliance Analyst

• A megfelelő AML (pénzmosás)/CFT (terrorizmusfinanszírozás) megleőzés irányelvek és eljárások kidolgozásának elősegítése a vállalat által
• Az ügynök tevékenységeinek felügyelete
• A vállalat tájékoztatása minden feltárt AML/CTF megsértésről vagy megfelelési problémáról, valamint a megfelelő korrekciós intézkedések megtételének biztosítása
• Biztosítani kell, hogy a harmadik fél alkalmazottai részt vegyenek a megfelelő AML/CTF képzésen
• Képviseli őket a helyi szabályozó hatóságokkal folytatott kommunikációban vagy az azoktól érkező kérésekben, beleértve a helyi jelentéstételt is
• Hozzáférés a céges kereskedőnek az ügynök által birtokolt információihoz és az ügynök helyszíni hatósági ellenőrzésének elősegítése
• Potenciálisan válaszolhat a nemzeti pénzügyi hírszerző egység (FIU) kéréseire is, és szükség esetén figyelemmel kísérheti a tranzakciókat/gyanús tevékenységi jelentést (SAR-t).
• Biztosítsák a cégnek az ügynökeik tevékenységéhez szükséges támogatást

• Minimum 3-5 év releváns tapasztalat az AML szabályozási megfelelőség területén, valamint az AML szabályozás mélyreható ismerete
• Jó felsőoktatási végzettség megfelelőségi vagy jogi gyakorlattal előnyt jelent. Előnyben részesítik az ACAMS-t és a képesítéssel rendelkező személyeket
• Képes logikusan gondolkodni és világosan és tömören dokumentálni
• Erős problémamegoldó és elemző készség, beleértve azt a képességet, hogy az összetett problémákat megvalósítható feladatokra tudja felfogni és lebontani.
• Kiváló angol nyelvű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
• Képes önállóan, minimális felügyelettel elvégezni a feladatokat
• Jó csapatjátékos, magas szintű feddhetetlenséggel